Ley 25246 y de la Resolución UIF 42/2024 es el contenido del curso que se dictará el 21 y 23 de este mes, desde la web de Capacitaciones, a las 10 hs. El Cr. Marcelo Gianatti desarollará los siguientes temas:
- Módulo 1
– La Unidad de InformaciónFinanciera – Los delitos precedentes – Los sujetos obligados – Quienes se debeninscribir – Que requisitos deben cumplir – Las capacitaciones – Los legajos delcliente- Los informes mensuales y anuales – La documentación y su conservación- Las sanciones – Ley 25246 y 27739 – Resolución UIf 42/2024– El Conocimiento del cliente (K yC) – El uso de bases y fuentes de información públicas y privadas – Laspersonas políticamente expuestas – La base de terroristas – El uso de la inteligencia artificial – Variosejemplos de aplicación – El legajo y el perfil del cliente.
- Módulo 2
– La Resolución 42/2024 en formatotalmente práctica – La inscripción del sujeto obligado – El manual deprevención – El informe de autoevaluación de riesgos – Las capacitaciones – Laconservación de la documentación – Los informes sistémicos mensuales y anuales- Las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas – Las matrices deriesgos – La debida diligencia – Los revisores externos independientes – El usode la inteligencia artificial para facilitar el cumplimiento.
Para participar se requiere inscripción previa. Más información en: https://capacitacioncpce.org.ar/#/course-detail-online/5917
