NOVEDADES Y RECORDATORIOS DE INTERÉS TÉCNICO

Recordatorio Nº 18

UIF – Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, umbrales para el Cr. Auditor Externo

MATERIAL DE APOYO

Guías elaboradas por FACPCE

Guía modelos de párrafos a incluir en las cartas convenio de auditoría

Guía modelos de párrafos a incluir en las cartas de manifestaciones de la dirección

Guía para elaborar programas de trabajo para aplicar en sujetos obligados o sujetos no obligados

Guía informe especial de contador público independiente sobre reporte de operaciones sospechosas

Guía para la elaboración de un manual PLAFTFP

Guía para aplicar procedimientos reforzados de identificación de clientes

Guía para elaborar matriz identificación y evaluación de riesgos vinculados a clientes

Guía para la elaboración de una matriz para identificación y autoevaluación de riesgos

Resoluciones:

UIF Resolución JG Nº 635/2024

Resolución 42/2024 UIF

CPCE Córdoba

Buenos Aires 865
Av. Hipólito Yrigoyen 490 (X5000JHR)
Córdoba – República Argentina
Tel. (0351) 468-8300
Email: cpcecba@cpcecba.org.ar

Sitios de interés

Si UNC

Si UCC

Si UBP

Si Siglo21

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Si IUA

si-ministerio-de-trabajo

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FACPCE

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Si CGCE

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