Las autoridades de la Facpce, en representación de los 24 CPCEs del país, enviaron una nota a Paulo Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) en relación a las últimas medidas tomadas por el Gobierno nacional, que tienen la “voluntad de simplificar, readecuar y asignar de manera más eficiente los esfuerzos tanto de los organismos de control como de los ciudadanos en operaciones de envergadura y/o significativas”. En esa línea, señalan “la necesidad de revisar los umbrales de cumplimiento actualmente previstos en la normativa de la UIF”.
La FACPCE recuerda que hace tiempo viene planteando la necesidad de adecuarlos “así como también de eliminar la duplicidad de controles por parte de distintos sujetos obligados”
En este sentido, refieren que el artículo 2 del decreto 353/2025 otorga intervención a esa Unidad para que, en un plazo 30 días desde su entrada en vigencia, adecúe su normativa a las nuevas disposiciones y subrayan la “disposición” de la Federación de seguir trabajando “en forma conjunta”.
En el texto se renueva la “voluntad de colaborar, aportando la experiencia y el conocimiento técnico de los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país, garantizando una mirada federal, comprometida con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero evitando sobrecargas operativas a los profesionales matriculados las cuales también repercuten directamente en esa Unidad e incluso pueden obstaculizar las tareas de prevención”.
